अंमलबजावणी संचालक लखनौ झोनल कार्यालयाने मनी लॉन्ड्रिंग अंतर्गत उत्तर प्रदेशात बंद साखर गिरण्यांच्या बनावट निर्जंतुकीकरणाशी संबंधित प्रकरणात 995.75 कोटी रुपयांची अचल मालमत्ता तात्पुरते जोडली आहे. या गुणधर्मांमध्ये खुल्या भूखंड, इमारती आणि यंत्रणेसह तीन बंद साखर गिरण्यांचा समावेश आहे. या गुणधर्मांची नावे माललो इन्फ्राटेक लिमिटेड, डायनॅमिक शुगर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि हनीवेल शुगर्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नावावर आहेत, जे माजी एमएलसी मोहम्मद इक्बाल यांनी नियंत्रित केले आहेत. या साखर गिरण्या उत्तर प्रदेशातील बिटपूर, भटनी आणि शाहगंज येथे आहेत.
ईडीने हे तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे सुरू केले. एफआयआरचा आरोप आहे की मोहम्मद इक्बाल आणि त्याच्या सहका्यांनी कठोरपणे निर्जंतुकीकरण प्रक्रियेद्वारे अनेक साखर गिरण्या चुकीच्या पद्धतीने मिळविली.
वास्तविक मूल्यापेक्षा कमी गुणधर्मांच्या मूल्यांकनासह आणि बिडिंग प्रक्रिया बिनधास्त करणे यासह मोठ्या अनियमिततेचा शोध लागला. ईडीच्या मते, या साखर गिरण्यांची बाजारपेठ किंमत खूपच जास्त होती. पण ते अत्यंत कमी किंमतीत विकले गेले.
ईडीच्या तपासणीत असेही दिसून आले आहे की या साखर गिरण्या खरेदी करण्यासाठी बेकायदेशीर पैशांचा वापर केला जात होता, जे व्ही.के. हेल्थ सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडला बेनामी कंपन्यांमार्फत असुरक्षित कर्ज म्हणून घेतले गेले आणि नंतर अनेक शेल कंपन्यांमार्फत वळवले गेले.
या व्यतिरिक्त, या साखर गिरण्या आणि त्यांची जमीन विशेष उद्देश वाहन (एसपीव्ही) द्वारे खरेदी केली गेली म्हणजेच विशेष उद्दीष्ट कंपन्या – मल्लो इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेड, डायनॅमिक शुगर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि हनीवेल शुगर्स प्रायव्हेट लिमिटेड. या कंपन्यांचे हिस्सा नंतर धोरणात्मकपणे हस्तांतरित करण्यात आले, ज्यामुळे मोहम्मद इक्बाल आणि त्याचे जवळचे सहकारी आणि कुटुंबातील सदस्यांचे नियंत्रण होते.
ईडीने या बनावट निर्जंतुकीकरणाशी संबंधित गुन्ह्यांच्या मालमत्तेचा शोध घेतला आहे आणि आता 995.75 कोटी रुपयांच्या अचल गुणधर्म जोडले आहेत. ईडीनुसार या प्रकरणात पुढील तपासणी चालू आहे.
