फ्रेंच अन्वेषकांनी मंगळवारी सांगितले की त्यांनी जगातील सर्वात मोठे क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंज, बिनान्स येथे मनी लॉन्ड्रिंग, कर घोटाळ्याची आणि इतर शुल्काची न्यायालयीन चौकशी उघडली आहे.
पॅरिसच्या सरकारी वकिलांच्या कार्यालयाच्या आर्थिक आणि आर्थिक गुन्हेगारी विभागात (जुनाल्को) निवेदनात म्हटले आहे की ड्रग्सच्या तस्करीसंदर्भात या तपासणीत मनी लॉन्ड्रिंगचा समावेश आहे.
फ्रान्समध्ये परंतु सर्व युरोपियन युनियन देशांमध्येही झालेल्या गुन्ह्यांचा समावेश असून २०१ to ते २०२24 या कालावधीत या कालावधीचे परीक्षण केले जात आहे.
बिनान्सच्या प्रवक्त्याने एका ईमेल निवेदनात म्हटले आहे की, “बिनान्सने हे आरोप पूर्णपणे नाकारले आणि त्यावरील कोणत्याही आरोपांवर जोरदार लढा देईल.”
बिनान्सचे संस्थापक आणि माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चांगपेंग झाओ यांना मनी लॉन्ड्रिंगविरूद्ध अमेरिकेच्या कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी ठरवल्यानंतर गेल्या वर्षी चार महिन्यांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. बिनान्सने $ 4.3 अब्ज (अंदाजे 37,224 कोटी रुपये) दंड भरण्यास सहमती दर्शविली.
बर्याच वर्षांच्या चौकशीनंतर अमेरिकेच्या वकिलांनी सांगितले की, बिनान्सने “वाइल्ड वेस्ट” मॉडेलचे काम केले ज्याने गुन्हेगारांचे स्वागत केले आणि नियुक्त केलेल्या दहशतवादी गटांसह 100,000 हून अधिक संशयास्पद व्यवहाराचा अहवाल दिला नाही.
बिनान्सच्या प्रवक्त्याने मंगळवारी निवेदनात म्हटले आहे की, बिनान्सने एएमएल आणि माहित-ग्राहक चेक (केवायसी) साठी जागतिक नियामकांच्या मानकांची अंमलबजावणी करण्यासह मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) आणि अनुपालनात प्रगती केली होती आणि कर्मचार्यांचे प्रशिक्षण दिले होते.
व्यासपीठावर गुंतवणूक केल्यानंतर पैसे गमावल्याचा आरोप करणा users ्या वापरकर्त्यांकडून तक्रारीनंतर फ्रान्सची चौकशी सुरू झाली, कारण त्यांनी सांगितले की त्यांना चुकीच्या पद्धतीने कळविण्यात आले आहे, असे फिर्यादी कार्यालयाने सांगितले.
व्यासपीठ आवश्यक मंजुरी न घेता व्यापार करीत असल्याचेही वापरकर्त्यांनी तक्रार केली.
जून २०२23 मध्ये, पॅरिसच्या वकिलांच्या कार्यालयाने सांगितले की, ग्राहकांच्या बेकायदेशीर कॅनव्हासिंग आणि “वाढलेल्या पैशाच्या घटनेबद्दल” बिनान्सची प्राथमिक चौकशी सुरू झाली आहे.
त्यावेळी, बिनान्सचे संस्थापक झाओ यांनी एक्स वर एका पोस्टमध्ये सांगितले की ही बातमी “एफयूडी” होती – क्रिप्टो सर्कलमध्ये नकारात्मक म्हणून ओळखल्या जाणार्या बातम्यांना डिसमिस करण्यासाठी वापरली जाणारी एक संज्ञा.
बिनान्सला अनेक देशांमध्ये खटले व चौकशीचा सामना करावा लागत आहे.
या महिन्यात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बिनान्स आणि झाओ यांच्याविरूद्ध आणखी एक खटला पुढे जाण्यास परवानगी दिली. त्या खटल्यात गुंतवणूकदारांचा समावेश आहे ज्यांनी बिनन्सवर बेकायदेशीरपणे नोंदणीकृत टोकन विकल्याचा आरोप केला होता, ज्यांनी त्यांचे बरेच मूल्य गमावले.
डिसेंबरमध्ये, ऑस्ट्रेलियाच्या कॉर्पोरेट वॉचडॉगने सांगितले की, त्याने बिनान्सच्या स्थानिक डेरिव्हेटिव्ह्ज व्यवसायावर दावा दाखल केला आहे, असा आरोप केला आहे की, किरकोळ ग्राहकांना घाऊक ग्राहक म्हणून चुकीचे वर्गीकरण केल्यावर ग्राहक संरक्षण नाकारले गेले आहे.
नियामकांनी क्रिप्टोच्या गुन्हेगारीच्या भूमिकेबद्दल दीर्घकाळ इशारा दिला आहे. फायनान्शियल Action क्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) या जागतिक संस्था, पैशाची लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा करण्यासाठी जबाबदार आहेत, यापूर्वी असा इशारा दिला आहे की क्रिप्टो मालमत्ता “गुन्हेगार आणि दहशतवाद्यांच्या आर्थिक व्यवहारासाठी सुरक्षित आश्रयस्थान बनण्याचा धोका आहे”.
२०२२ मध्ये क्रिप्टो उद्योगाला मोठा धक्का बसला, जेव्हा टॉप क्रिप्टो कंपन्यांमधील दिवाळखोरीच्या मालिकेने व्यापक फसवणूक आणि गैरवर्तन उघडकीस आणले आणि कोट्यावधी गुंतवणूकदारांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. परंतु अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी क्रिप्टो समर्थक भूमिका घेतल्यामुळे अलिकडच्या काही महिन्यांत क्रिप्टोकरन्सीच्या किंमतींनी नवीन उच्च स्थान मिळवले आहे.
© थॉमसन रॉयटर्स 2025
(ही कहाणी एनडीटीव्ही कर्मचार्यांनी संपादित केलेली नाही आणि सिंडिकेटेड फीडमधून स्वयं-व्युत्पन्न केली आहे.)
