जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या कोठडी व्यवस्थापनासाठी कोइंडसीएक्ससह एड भागीदार

कोइंडसीएक्सने बुधवारी, March मार्च रोजी एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) सह भागीदारी जाहीर केली. भागीदारीसह, कोइंडकएक्स ईडीने जप्त केलेल्या क्रिप्टो मालमत्तेच्या ताब्यात व्यवस्थापित करेल. भारताचा आर्थिक वॉचडॉग म्हणून, ईडी देशभरात बेकायदेशीर क्रिप्टो ऑपरेशन्सवर तडफड करीत आहे आणि त्याच्या तपासणीचा एक भाग म्हणून कोटी रुपयांच्या क्रिप्टो मालमत्तेचा ताबा घेत आहे आणि सुरक्षित साठवण आवश्यक आहे. मुंबई-आधारित सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज फायनान्शियल इंटेलिजेंस युनिट (एफआययू) मध्ये नोंदणीकृत आहे. ईडीला पाठिंबा देण्यासाठी, कोइंडसीएक्स प्रगत सुरक्षा प्रोटोकॉलमध्ये प्रशिक्षित एक विशेष टीम तैनात करेल.

“कोइंडकएक्सने संचालनालयासह जवळून काम केले आहे आणि तातडीच्या आधारावर कस्टोडियन खाते उघडण्यास सुलभ केले आहे,” असे भारत सरकारच्या निवेदनात म्हटले आहे की, अंमलबजावणीचे संचालनालय (ईडी) सहायक संचालक परनीत कुमार यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.

एक्सचेंजमध्ये जप्त केलेली मालमत्ता बहु-स्वाक्षरी आणि मल्टी-पार्टी कंप्यूटेशन (एमपीसी) वॉलेट्समध्ये ठेवली जाईल. मल्टी-सिग्नेचर वॉलेट्सना पैसे काढण्यासाठी एकाधिक की आवश्यक असतात, तर एमपीसी वॉलेट्स डिव्हाइस ओलांडून एकाधिक शार्ड्समध्ये खाजगी की वितरीत करतात. दोन्ही पद्धती अपयशाचे एकल बिंदू काढून टाकून सुरक्षितता वाढवतात, हॅकिंगला लक्षणीयरीत्या अधिक कठीण बनतात.

“आम्ही डिजिटल अ‍ॅसेट मॅनेजमेंटमध्ये बेस्ट-इन-क्लास सुरक्षा, अनुपालन समाधान आणि अतुलनीय कौशल्य प्रदान करतो. या जबाबदारीने आम्हाला मनापासून सन्मानित केले आहे आणि त्याचे महत्त्व ओळखले जाते, “कोइंडकॅक्सचे सह-संस्थापक सुमित गुप्ता यांनी तयार केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

कोइंडकएक्सशी ईडीची भागीदारी दिल्ली, जयपूर आणि मुंबई ओलांडून शोध ऑपरेशन्सच्या अलीकडील मालिकेचे अनुसरण करते आणि अंदाजे रुपयांच्या मालमत्तेचे रूपांतरण असलेल्या मोठ्या प्रमाणात क्रिप्टो फसवणूकीचा शोध घेतो. 600 कोटी. चौकशीचा एक भाग म्हणून एजन्सीने रु. २.१18 कोटी चिराग तोमर, घोटाळ्यामागील कथित मास्टरमाइंड.

फेब्रुवारीच्या मध्यभागी, ईडीने त्याच्या सर्वात मोठ्या क्रिप्टोकरन्सीला रु. फसव्या गुंतवणूक योजनेत “मेगा” मनी लॉन्ड्रिंग तपासणी दरम्यान 1,646 कोटी.

आत्तापर्यंत, ईडीने कोइंडकॅक्सच्या निरीक्षणाच्या अंतर्गत ठेवल्या जाणार्‍या क्रिप्टोची नेमकी रक्कम किंवा या निधीशी संबंधित असलेल्या विशिष्ट प्रकरणात उघडकीस आणले नाही.

सप्टेंबर २०२24 मध्ये, बिनान्सने असा दावा केला की त्याने आपल्या वापरकर्त्यांकडून .6 47.6 दशलक्ष (अंदाजे 400 कोटी रुपये) काढून टाकलेल्या फिविन गेमिंग घोटाळ्यावर ईडीबरोबर काम केले. या चौकशीचा एक भाग म्हणून, बिनान्सच्या फायनान्शियल इंटेलिजेंस युनिटने (एफआययू) म्हटले आहे की निधी शोधण्यात आणि फसवणूकीचे नेटवर्क उघडकीस आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रदान केली गेली.

ईडीने यापूर्वी झेबपे आणि वझिर्सद्वारे व्यवस्थापित वॉलेटमध्ये जप्त केलेला निधी ठेवला होता.