नवी दिल्ली:
अहमदाबादस्थित अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) ज्योती पॉवर कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड (जेपीसीपीएल) चे संचालक/भागीदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावावर नोंदणीकृत रु. 15.01 कोटी (सध्याचे बाजार मूल्य रु 20 कोटी) किमतीची स्थावर मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे. ही कारवाई मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 अंतर्गत करण्यात आली आहे.
सीबीआय, ईओबी, मुंबई यांनी नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने हा तपास सुरू केला. या एफआयआरमध्ये, मेसर्स जेपीसीपीएल, त्याचे संचालक/प्रवर्तक कमलेश कटारिया आणि नितीश कटारिया आणि इतरांविरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. कर्ज परत न केल्याने कंपनीने बँक ऑफ इंडियाचे (बीओआय) 196.82 कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याचा आरोप आहे.
जेपीसीपीएलने बँक ऑफ इंडिया आणि इतर बँकांकडून विविध कर्ज सुविधा घेतल्याचे तपासात समोर आले आहे. हे निधी कंपनीच्या संचालकांच्या विविध युनिट्स आणि वैयक्तिक खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आले.
कंपनीने लेबर पेमेंट्सच्या नावावर निधी हस्तांतरित केला, निधी गैर-कंसोर्टियम बँकांकडे वळवला आणि बँकेच्या माहितीशिवाय जंगम/जंगम मालमत्ता विकल्या. संचालकांनी खरेदी केलेल्या मालमत्ता नंतर विनाशुल्क कुटुंबातील सदस्यांना हस्तांतरित करण्यात आल्या, जेणेकरून गुन्ह्याची रक्कम लपवता येईल. याप्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे.
