अंमलबजावणी संचालनालयाने अंबर दलाल आणि इतरांविरूद्ध मोठी कारवाई केली आहे, ₹ 36.21 कोटींची अचल आणि जंगम मालमत्ता प्रदान केली आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंध कायद्यांतर्गत ही कारवाई केली गेली आहे. ईडीच्या मते, संलग्न केलेल्या मालमत्तांमध्ये मुंबई आणि कोलकातामधील 10 अचल गुणधर्म तसेच एफडीआर, शेअर्स, म्युच्युअल फंड आणि वैकल्पिक गुंतवणूकीचा निधी जमा करण्यात आला आहे.
Crore 600 कोटी घोटाळा कसा झाला?
अंबार दलालविरूद्ध मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने ही तपासणी सुरू केली. अंबर दलाल रिट्ज कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसचे मालक आहेत. अंबर दलाल यांनी गुंतवणूकदारांना उच्च परतावा आणि वस्तूंच्या व्यापारात गुंतवणूक करण्याचे नाटक करून पोंजी योजना चालविली असल्याचा आरोप आहे. त्याने सुरुवातीच्या गुंतवणूकदारांना काही परतावा दिला, परंतु नंतर ₹ 600 कोटींपेक्षा जास्त पैशांनी तेथून पळून गेले. या घोटाळ्यामुळे 1300 हून अधिक गुंतवणूकदारांवर परिणाम झाला आहे.
कमिशन एजंट देखील टक्कर देतात
ईडीच्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की बरेच लोक अंबार दलालसाठी कमिशन एजंट म्हणून काम करत होते आणि नवीन गुंतवणूकदार जोडण्यात मदत करतात. हे एजंट कोणत्याही तपासणीशिवाय गुंतवणूकदारांना या योजनेशी जोडत होते. या कमिशन केलेल्या एजंट्सचा अधिकृत करार (एमओयू) किंवा कोणताही वैध दस्तऐवज नव्हता, परंतु असे असूनही त्यांना गुंतवणूकदारांच्या पैशासह एक प्रचंड कमिशन मिळाले आणि स्वत: ला आर्थिक समृद्ध केले.
गुंतवणूकदारांचे पैसेही परदेशात पाठविले
ईडीच्या तपासणीत असेही दिसून आले आहे की विनय मोहिंदर नावाच्या व्यक्तीने अंबर दलालला आपल्या कंपन्यांमार्फत मदत केली आणि परदेशात शेल कंपन्यांमार्फत गुंतवणूकदारांचे पैसे हस्तांतरित केले. अंबर दलालच्या परदेशी कंपनीने बनावट व्यवहाराच्या बहाण्याने हे पैसे विनय मोहिंदरच्या परदेशी कंपन्यांकडे हस्तांतरित केले.
आतापर्यंत ₹ 104.35 कोटी मालमत्ता संलग्न
या प्रकरणात ईडीने अंबर दलालला अटक केली आहे आणि पीएमएलए अंतर्गत एक चार्ज पत्रक दाखल करण्यात आले आहे. आतापर्यंतच्या तपासणीत दुबईवर आधारित अचल मालमत्तेसह 104.35 कोटींची मालमत्ता जोडली गेली आहे. सध्या, अंबर दलाल न्यायालयीन कोठडीत आहेत आणि या प्रकरणात पुढील कायदेशीर कारवाई चालू आहे.
ईडी तपासणी सुरू आहे
ईडी देखील या प्रकरणात पुढील चौकशी करीत आहे जेणेकरून गुंतवणूकदारांच्या भितीदायक पैशांची संपूर्ण वास्तविकता प्रकट होऊ शकेल. तसेच, या फसवणूकीत सामील असलेल्या इतर लोकांच्या भूमिकेचीही चौकशी केली जात आहे.
