देशभरातील हजारो गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणा a ्या मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यात सामील झाल्याबद्दल तेलंगणा सीआयडीने कुख्यात फाल्कन इनव्हॉईस डिस्काउंटिंग अर्जाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेंद्र सिंग यांना अटक केली. ही अटकेस अलिकडच्या वर्षांतील सर्वात मोठ्या डिजिटल गुंतवणूकीच्या घोटाळ्यांपैकी एक मानली जाणारी या प्रकरणातील महत्त्वपूर्ण प्रगतीचे प्रतिनिधित्व करते.
सीआयडीच्या म्हणण्यानुसार, फाल्कन आणि त्याच्या मूळ कंपनी कॅपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्रायव्हेट लिमिटेडविरूद्ध अनेक तक्रारी दाखल झाल्यानंतर फेब्रुवारी २०२25 पासून माचबोलराम, सिकंदराबाद येथील रहिवासी असलेल्या -38 -वर्षांचे सिंह फरार करीत होते. आज त्यांना हैदराबादमध्ये अटक करण्यात आली आणि न्यायालयीन रिमांडसाठी दंडाधिका .्यांना सादर केले.
घोटाळ्यामध्ये बनावट अनुप्रयोग विकसित करणे समाविष्ट होते. फाल्कन इनव्हॉईस सवलत (फाल्कन्साग्रूप डॉट कॉमद्वारे प्रवेशयोग्य) – ज्याने आयकॉनिक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी संबंधित इनव्हॉईस सवलतीच्या माध्यमातून उच्च परतावा देण्याचा खोटा दावा केला आहे. तथापि, तपासात असे दिसून आले की हे सौदे बनावट आहेत आणि गुंतवणूकदारांना ते तयार केले गेले.
सुमारे, 000,००० हून अधिक ठेवीदारांना सुमारे ,, २१ crore कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले गेले, ज्यात सुमारे ,, ०65 investors गुंतवणूकदारांनी सुमारे 2 2 २ कोटी रुपये गमावले. यूट्यूब, इन्स्टाग्राम, गूगल एड्स आणि टेल-वॉलिंग नेटवर्क सारख्या प्लॅटफॉर्मवर या घोटाळ्याची आक्रमकपणे जाहिरात केली गेली.
सुरुवातीला व्यवसाय विकास व्यवस्थापक असलेले योगेंद्र सिंग या योजनेच्या विपणन आणि डिजिटल ऑपरेशन्समध्ये एक प्रमुख व्यक्ती होते. अन्वेषकांना असे आढळले की त्याने मुख्य आरोपी अमार्दीप कुमार (कंपनीचे एमडी), त्याचा भाऊ संदीप कुमार आणि इतरांशी जवळून काम केले. फेब्रुवारी महिन्यात पोलिसांच्या कारवाईपूर्वी सिंग दुबईला पळून गेले, तेथे त्याला अमर्डीप कुमार यांनी सुरू केलेल्या कंपनी व्हर्जिओ रिअल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त केले. तो अलीकडेच हैदराबादला परतला, जिथे तो विश्वासार्ह बुद्धिमत्तेच्या आधारे पकडला गेला.
कलम ((टीएसपीडीईएफ) अधिनियम, १ 1999 1999. अंतर्गत भारतीय संहिता (बीएनएस) च्या कलम 6१6 (२), 318 ()), (१ (२), (१ (२), १ 1999 1999. नुसार या प्रकरणाची चौकशी केली जात आहे. सीआर क्रमांक १०/२०२25, ११/२०२25 आणि १२/२०२25 – सुरुवातीला आर्थिक गुन्हेगारीची नोंद झाली.
आयपीएसच्या एकूण दिशेने एसपी वेंकट लक्ष्मी यांचे पर्यवेक्षण आणि महासंचालक सरि -जनरल शिखा गोयल. अशोक कुमार यांच्या नेतृत्वात चौकशी सुरू आहे. उर्वरित फरार आरोपी पकडण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
